依法严厉打击治理洗钱犯罪

发布时间:2024-03-28 16:37:58 来源: sp20240328

  本报讯 (记者 赵岩 通讯员 张磊)为加强洗钱犯罪治理,进一步防范和化解金融风险,近日,北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会,发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》,并通报4个洗钱罪典型案例。

  洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步的支持,既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损,也危及了金融市场的安全和稳定。据了解,2021年至今年10月底,北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人,被告人年轻化、职业化、专业化特征突出,年龄在40岁以下的占6成,大专以上文化程度占6成。上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主。涉案金额跨度非常大,低则不足万元,高则达上亿元。多发于为亲友洗钱,刑期主要集中于五年以下有期徒刑,罚金刑力度大,认罪认罚比例高。

  发布会介绍,伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新,以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效识别和追踪的难度,客观上加大了反洗钱工作的难度。北京法院将依法严惩洗钱犯罪,持续加大惩治力度,形成全链条打击的严惩态势。加强反洗钱合作,建立健全执法司法协作机制,凝聚打击洗钱犯罪工作合力。坚持能动司法理念,积极参与洗钱源头治理,针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患,及时向负有监管职责的部门通报情况、提出整改建议,实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。

(责编:薄晨棣、温璐)